Etiqueta: lavado de activos
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Sobreseído el exoficial Jorge Barralaga por decreto 93-2021
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobreseyó al exoficial de la Policía Nacional, Jorge Barralaga, y la ciudadana Montse Paola Fraga tras declarar con lugar los recursos de casación interpuestos por la defensa.
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Prisión preventiva a exoficial de la Policía, Constantino Zavala por lavado
Un juez de letras dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva al comisario de la Policía Nacional en condición de retiro, Constantino Zavala.
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Detención judicial al exoficial de la Policía, Constantino Zavala, acusado de lavado
Un juez de letras dictó la medida de detención judicial al comisario de la Policía Nacional en condición de retiro, Constantino Zavala, por la comisión del delito de lavado de activos.